قرارات الجلسة العامة العادية

قرارات الجلسة العامة العادية

لشركة ميديك للصناعات الحيوية

المنعقدة يوم 28 ديسمبر 2006

شركة ميديك للصناعات الحيوية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق تونس كلم 131.5 أكودة 4022

السجل التجاري : B13632003

المعرف الجبائي : 822354X/M/A/000 بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة لشركة ميديك للصناعات الحيوية المنعقدة يوم 28 ديسمبر 2006 والمسجل بالقباضة المالية بأكودة تحت عدد 07700041 يوم 12 جانفي 2007 والمودع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بسوسة، مكتب النهوض بالصناعة يوم 25 جانفي 2007 تحت عدد D936303، ضبطت القرارات الآتية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع :

القرار الأول : بمقتضى الجلسة العامة العادية ليوم 28 ديسمبر 2006، تم إلغاء كل الإجراءات والوسائل القانونية للمواعيد والاستدعاءات الخاصة بهذه الجلسة.

القرار الثاني : إن الجلسة العامة العادية المجتمعة يوم 28 ديسمبر 2006 وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس إدارة شركة ميديك للصناعات الحيوية والتقرير العام لمراقب الحسابات وتقريره الخاص المتعلق بالسنوات المالية 2004 و2005 وإلى الإيضاحات والبيانات الإضافية التي قدمت إليها، تصادق على القوائم المالية المتعلقة بالسنوات المالية 2004 و2005، كما وقع عرضها عليها. كما تصادق على العمليات

الواردة بالتقرير الخاص بمراقب الحسابات المذكور آنفا وعلى تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنتي 2004 و2005 وعلى جميع العمليات والإجراءات التي وردت بالحسابات أو الملخصة.

القرار الثالث : تقرر الجلسة العامة العادية المجتمعة يوم 28 ديسمبر 2006 تدوين النتيجة السلبية للتصرف المالي للشركة لسنتي

2004 | و2005 | والمقدرة | تباعا | ب

23.581.060 دينار و220.542.558 دينار في حساب النتائج المؤجلة.

القرار الرابع : حسب الفصل 22 من القانون الأساسي للشركة والفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وبعد الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات تصادق الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 28 ديسمبر 2006 على قرض متوسط المدى قيمته 900.000.000 دينار يقع خلاصه على سبعة سنوات مع التمتع بسنتي إمهال.

القرار الخامس : إن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 28 ديسمبر 2006 تبرئ ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم للسنوات 2004 و 2005.

القرار السادس : تصادق الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 28 ديسمبر 2006 على تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وهم :

السيدة راضية قابسي.

السيدة صبيحة بوضيافز

السيد عبد الكريم جبار.

السيد عقلي مهند.

القرار السابع : من خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 28 ديسمبر 2006، تقرر تعيين السيد هيكل سلامة صاحب المعرف الجبائي عدد 750594N/A/P/000 كمراقب حسابات لشركة ميديك للصناعات الحيوية وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي يوم انعقاد الجلسة العامة المكلفة بالنظر في حسابات سنة 2008.

القرار الثامن :تعطى الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 28 ديسمبر 2006 لحامل نسخة أو نظر من محضر من هذه الجلسة كل التفويضات لاتمام الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون.