Décision de l'assemblée générale ordinaire de la Société Medic Vital Industrie

SA tenue le 28 décembre 2006

Société Medic Vital Industrie

Société anonyme

Au capital de 1 500.000D

Siège social : Route de Tunis km 131.5 Akouda 4022

RC : B13632003

MF : 000/A/M/822354X

Aux termes du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la Société Medic Vital Industrie tenue le 28 décembre 2006 enregistré à la recette des finances Akouda le 12 janvier 2007 sous le n° 07700041, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse API le 25 janvier 2007 sous le n° D936303, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :

Première décision : L'assemblée générale ordinaire tenue le 28 décembre 2006 entérine les délais et modalités de convocation de la présente assemblée.

Deuxième décision : L'assemblée générale ordinaire tenue le 28 décembre 2006, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration de la Société Medic Vital Industrie et le rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2004 et 2005 (rapport général et rapport spécial) ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve le contenu de ces rapports et les états financiers (bilan et comptes de résultats) et approuve également toutes les opérations et mesures traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport du conseil d'administration.

Troisième décision : L'assemblée générale ordinaire tenue le 28 décembre 2006 décide d'affecter les résultats déficitaires dégagés des exercices 2004 et 2005 qui s'élèvent respectivement à la somme de 23 581.060 dinars et 220 542.558 dinars en résultat reportés.

Quatrième décision : Selon l'article 22 des statuts et en application de l'article 200 du code des sociétés commerciales et après avoir en communication du rapport du commissaire aux comptes l'assemblée approuve l'octroi d'un crédit à moyen terme de neuf cent mille dinars remboursable sur sept ans dont deux ans de franchise.

Cinquième décision : L'assemblée générale ordinaire tenue le 28 décembre 2006 donne quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration de leur gestion pour les exercices 2004 et 2005.

Sixième décision : L'assemblée générale ordinaire tenue le 28 décembre 2006 prend acte de la désignation des membres suivants du conseil d'administration pour trois années :

Mme Radhia Gabsi
Mme Sabiha Boudhief
Mr Abdelkarim Djebbar
Mr Akli Mohamed

Septième décision : L'assemblée générale ordinaire tenue le 28 décembre 2006 décide de nommer Monsieur Haikel Slama patenté sous le n° 000/P/A/750594N, en qualité de nouveau commissaire aux comptes, pour une durée de trois exercices comptable qui prendre fin à l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuter sur les états financiers de l'exercice 2008.

Huitième décision : L'assemblée générale ordinaire tenue le 28 décembre 2006 confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour l'accomplissement des formalités légales requises par la loi.

Le président directeur général