تعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
المصادقة على نتائج السنة المالية 2005 الشركة التونسية للزيوت برادس
شركة خفية الاسم
رأس مالها 1 300 000 دينار
مقرها الاجتماعي
بساحة 7 نوفمبر 1987 عدد 26/24 تونس
سجل تجاري بتونس : B171811996 1) حسب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 26 جويلية 2006 والمسجل
بقباضة نهج غاندي بتونس في 17 أكتوبر 2006 وصل عدد 69010 وتسجيل عدد 06805247، يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2005.
التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
تخصيص نتائج السنة المالية .2005
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مدة تصرفهم المنقضية.
تأييد تعيين السيدين أحمد بالصالح وجمال الدين قعلول كعضوين جديدين بمجلس الإدارة عوضا عن السيدين محمد امبارك وهاشم الحديدي المستقلين وذلك للمدة المتبقية من عضوية هذين الأخيرين.
تجديد مهام السيد ستيفان لاقرو وشركة طوطال تونس بمجلس الإدارة وذلك لمدة نيابة جديدة بثلاث سنوات.
2) وحسب محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 26 جويلية 2006والمسجل بقباضة نهج غاندي بتونس في 17أكتوبر 2006
وصل | عدد | 69012وتسجيل | عدد
06805248يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
تنقيح الفصول 8 :، 10، 14، 16، 17، 24، 27، 28، 30، و 31من القانون الأساسي للشركة وذلك لمطابقته بمجموع النصوص التشريعية الصادرة خلال سنة 2005والمنقحة لبعض فصول مجلة الشركات التجارية.
القانون الأساسي المنقح :
وقد إيداع نظيرين من محاضر الجلسات المذكورة ومحضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2006 والوثائق التابعة لها والقانون الأساسي المنقح في نظيرين بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس في 28 ديسمبر 2006 تحت عدد D1730896.