Renouvellement du mandat des administrateurs
Approbation des résultats de l'exercice 2005
Société Tunisienne des Lubrifiants de Radès
S.A au capital de 1.300.000 dinars
24/26, Place du 7 novembre 1987 - Tunis
R.C. Tunis B171811996
1) Du PV de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 26 juillet 2006, enregistré à Tunis, à la recette des finances, rue Ghandi, le 17 octobre 2006, quittance n° 69010, enregistrement n° 06805247, il appert que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2005,
- approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes,
- affectation du résultat de l'exercice 2005,
- quitus aux administrateurs,
- ratification de la nomination de MM. Ahmed Bassalah et Jameleddine Gaaloul en qualité d'administrateurs en remplacement respectivement de MM. Mohamed M'barek et Hashem El Hadidy pour la période du mandat restant de leurs successeurs.
- ratification du renouvellement du mandat de M. Stéphane Lagrue et de la Société Total Tunisie en qualité d'administrateurs, et ce, pour une nouvelle période de 3 ans.
II) Du PV de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 juillet 2006, enregistrée à Tunis à la recette des finances, rue Ghandi, le 17 octobre 2006, quittance n° 69012, enregistrement n° 06805248, il appert que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- modification des articles 8, 10, 14, 16, 17, 24, 27, 28, 30 et 31 des statuts, et ce, conformément aux nouvelles lois promulguées courant l'année 2005 et portant modification de quelques articles du CSC,
- approbation des statuts mis à jour.
Deux exemplaires desdits PV ainsi que du PV du conseil d'administration en date du 6 juillet 2006 et les documents qui y sont afférents ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de 1ère Instance de Tunis, le 28 décembre 2006, sous le n° D 1730896.