تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة
ومراقب حسابات ثان
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
ومراقب الحسابات
المصادقة على حسابات السنة المالية 2005
تجديد انتخاب الرئيس المدير العام
شركة غاز الجنوب
شركة خفية الاسم
رأس مالها 5839 180 دينار
مقرها الاجتماعي
بساحة 7 نوفمبر 1987 عدد 26/24 تونس
سجل تجاري بتونس : 141092000ب (1حسب محضر الجلسة العامة العادية
المنعقدة يوم | 26جوان | 2006والمسجل
بقباضة نهج غاندي بتونس في 26أكتوبر 2006وصل عدد 69901وتسجيل عدد 06805357، يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية .2005
التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
تخصيص نتائج السنة المالية .2005
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مدة تصرفهم المنقضية.
ص 525تأييد تعيين السيد مهدي القارشي كعضو جديد بمجلس الإدارة عوضا عن السيد سامي المدفعي المستقيل وذلك للمدة المتبقية من نيابة هذا الأخير.
تجديد مهام كل أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :حسين بن تومية وأحمد بالصالح ومهدي القارشي ومنذر الفقي وشركة بوطاغاز تونس وطوطال تونس وذلك لمدة ثلاث سنوات.
تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب "أ أم س "أرنست أند يونغ لمدة ثلاث سنوات جديدة وتأييد تعيين شركة مراقبي الحسابات المشتركين "أ م ت ب أ ف "كمراقب حسابات ثان عوضا عن السيد فيصل دربال وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي يوم الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات السنة المالية .2008 (2وحسب محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 26جوان 2006والمسجل بقباضة نهج غاندي بتونس في 26أكتوبر 2006وصل
عدد | 69895وتسجيل عدد | 06805356
يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
تنقيح الفصول 8 :، 10، 13، 17، 19، 27، و 31من القانون الأساسي للشركة وذلك
لمطابقته | بمجموع | النصوص | التشريعية
الصادرة خلال سنة 2005 والمنقحة لبعض فصول مجلة الشركات التجارية.
القانون الأساسي المنقح :
(3وحسب محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 26جوان 2006والمسجل بقباضة نهج غاندي بتونس في 26أكتوبر 2006وصل
عدد | 69876وتسجيل عدد | 06805352
يتضح انه تمت المصادقة على تجديد إنتخاب السيد حسين بن تومية كرئيس مدير عام للشركة مع منحه النفوذ المخولة له قانونا وبمقتضى ما جاء بهذا المحضر.
وقد تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات المذكورة ومحضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 12جوان 2006والوثائق التابعة لها والقانون الأساسي المنقح في نظيرين بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية
بتونس في | 13جانفي | 2007تحت عدد
D1416900.