Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes
Approbation exercice 2005
Réélection du président directeur général
Société Sudgaz
SA au capital de 5 839 180 dinars
Siège à Tunis : 24/26, Place du 7 Novembre 1987
R.C : Tunis B141092000
I) Du PV de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 26 juin 2006, enregistré à Tunis à la recette des finances, rue Ghandi, le 26 octobre 2006, quittance n° 69901, enregistrement n° 06805357, il appert que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2005,
- approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes,
- affectation du résultat de l'exercice 2005,
- quitus aux administrateurs
- ratification de la nomination de M. Mehdi Guerchi en qualité de nouvel administrateur en remplacement de M. Sami Medfai pour le reste du mandat de ce dernier,
- renouvellement du mandat de tous les administrateurs : MM. Hassine Ben Toumia, Ahmed Bassalah, Mondher Feki et Mehdi Guerchi ainsi que le mandat des société Butagaz Tunisie et Total Tunisie pour une nouvelle période de 3 ans finissant le jour de la réunion de l'AGO statuant sur l'exercice 2008,
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes « AMC, Ernest et Young » pour une nouvelle période de 3 ans ainsi que la ratification de la nomination de la Société des Commissaires aux Comptes Associés « cabinet MTBF » en qualité de co-commissaire aux comptes en remplacement de M. Fayçal Derbal, et ce, pour une période de trois ans finissant le jour de la réunion de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice 2008.
II) Du PV de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 juin 2006, enregistrée à Tunis à la recette des finances, rue Ghandi, le 26 octobre 2006, quittance n° 69895, enregistrement n° 06805356, il appert que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- modification des articles 8, 10, 13, 17, 19, 27 et 31 des statuts, et ce, conformément aux nouvelles lois promulguées courant l'année 2005 et portant modification de quelques articles du code des sociétés commerciales,
- approbation des statuts mis à jour.
III) Du PV du conseil d'administration en date du 26 juin 2006, enregistré à Tunis à la recette des finances, rue Ghandi, le 26 octobre 2006, quittance n° 69876, enregistrement n° 06805352, il appert que M. Hassine Ben Toumia a été réélu en qualité de président directeur général, avec les pouvoirs énoncés aux statuts et dans le présent PV.
Deux exemplaires desdits PV ainsi que du PV du conseil d'administration en date du 12 juin 2006 et les documents qui y sont annexés ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 13 janvier 2007, sous le n° D1416900.