المصادقة على النتائج المالية 2005
تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات
شركة شال التونسية
شركة خفية الاسم
رأس مالها 2 180 175 دينار
مقرها الاجتماعي
عدد 26/24 ساحة 7 نوفمبر 1987 تونس
السجل تجاري بتونس : B167361996 حسب محضر جلسة الاجتماع العام العادي بتاريخ 7 و26 جويلية 2006 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتونس في 16 نوفمبر 2006 وصل عدد 73830 وتسجيل عدد 06805700 يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
تقارير مجلس الإد ارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2005.
تخصيص نتائج السنة المالية .2005
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مدة تصرفهم المنقضية.
تأييد تعيين السيد محمد هشام قاسم كعضو جديد بمجلس الإدارة عوضا عن السيد حسين بن تومية المستقيل وذلك للمدة المتبقية من عضوية هذا الأخير كما تم تأييد تعيين السيد سليم سكندراني كعضو جديد بمجلس الإدارة وذلك للمدة النيابية بسنتين. تجديد مهام السيدين محمد زين الدين الشواشي وفوزي القصباوي بمجلس الإدارة
وذلك لمدة سنتين تنتهي يوم الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات السنة المالية .2007 تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب "أ م ت ب أف "شركة مراقبي الحسابات المشتركين وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي يوم الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات السنة المالية .2008
تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالمجمع والقوائم المالية الخاصة بها. (2حسب محضر جلسة الاجتماع العام
الخارق للعادة بتاريخ | 7جويلية | 2006
والمسجل بقباضة نهج غاندي بتونس في 16 نوفمبر 2006وصل عدد 73836وتسجيل عدد 06805703يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
تنقيح الفصول 7 :، 17، 24، 26، 41، و 50 من القانون الأساسي للشركة وذلك لمطابقته بمجموع النصوص التشريعية الصادرة خلال سنة 2005 والمنقحة لبعض فصول مجلة الشركات التجارية.
القانون الأساسي المنقح :
وقد تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات المذكورة ومحضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 5جوان 2006والوثائق التابعة لها والقانون الأساسي المنقح في نظيرين بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس في 28 ديسمبر 2007تحت عدد D1686396.