Nomination de nouveaux administrateurs
Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes
Société Shell de Tunisie
SA au capital de 2 180 175 Dinars
Siège à Tunis : 24/26, Place du 7 Novembre 1987
R.C : Tunis B167361996
I) Du PV de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 7 et le 26 juillet 2006, enregistré à Tunis à la recette des finances, rue Ghandi, le 16 novembre 2006, quittance n° 73830, enregistrement n° 06805700, il appert que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2005,
- approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes,
- affectation du résultat de l'exercice 2005,
- quitus aux administrateurs,
- ratification de la nomination de M. Mohamed Hichem Kacem en qualité d'administrateur en remplacement de M. Hassine Ben Toumia pour le reste du mandat de ce dernier et de la nomination de M. Slim Skandarani en tant que nouvel administrateur pour une période de 2 ans,
- renouvellement du mandat de MM. Zineddine Chaouachi et Faouzi Kasbaoui en qualité d'administrateurs
pour une nouvelle période de 2 ans finissant le jour de la réunion de l'AGO statuant sur l'exercice 2007,
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes « cabinet MTBF, la Société des commissaires aux Comptes Associés pour une nouvelle période de 2 ans finissant le jour de la réunion de l'AGO statuant sur l'exercice 2008.
- approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés du groupe.
II) Du PV de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 7 juillet 2006, enregistré à Tunis à la recette des finances, rue Ghandi, le 16 novembre 2006, quittance n° 73836, enregistrement n° 06805703, il appert que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- modification des articles 7, 17, 24, 26, 41 et 50 des statuts, et ce, conformément aux nouvelles lois promulguées courant l'année 2005 et portant modification de quelques articles du code des sociétés commerciales,
- approbation des statuts mis à jour.
Deux exemplaires desdits PV ainsi que du PV du conseil d'administration en date du 5 juin 2006 et les documents qui y sont annexés ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 28 décembre 2006, sous le n° D1686396.