تعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة المصادقة على نتائج السنة المالية 2005 شركة بوطاغاز تونس خ إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها 324 500,000 دينار
مقرها الاجتماعي
بساحة 7 نوفمبر 1987 عدد 26/24 تونس
(1حسب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 26جويلية 2006والمسجل بقباضة نهج غاندي بتونس في 19أكتوبر 2006وصل عدد 69261وتسجيل عدد 06805287، يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية .2005
التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
تخصيص نتائج السنة المالية .2005
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مدة تصرفهم المنقضية.
تأييد تعيين السيد فور بلاش كعضو جديد بمجلس الإدارة عوضا عن السيد دافيد دجاكسون المستقيل كما تم تأييد تعيين السيد أحمد بالصالح كعضو جديد بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاثة سنوات.
تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالمجمع والقوائم المالية الخاصة بها. (2وحسب محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 26جويلية 2006والمسجل بقباضة نهج غاندي بتونس في 19أكتوبر 2006
وصل | عدد | 69259وتسجيل | عدد
06805286يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
تنقيح الفصول 9 :، 11، 15، 17، 18، 22، 25، 28، 31، و 32من القانون الأساسي للشركة وذلك لمطابقته بمجموع النصوص التشريعية الصادرة خلال سنة 2005
والمنقحة لبعض فصول مجلة الشركات التجارية.
القانون الأساسي المنقح :
وقد تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات المذكورة ومحضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 5جوان 2006والوثائق التابعة لها والقانون الأساسي المنقح في نظيرين بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس في 28ديسمبر 2006 تحت عدد D1727396.