Nomination de nouveaux administrateurs — Société Butagaz - Tunisie

Approbation des résultats de l'exercice 2005

Société Butagaz - Tunisie

S.A au capital de 324.500 dinars

24/26, Place du 7 novembre 1987 - Tunis

R.C. Tunis B171461996

1) Du PV de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 26 juillet 2006, enregistrée à Tunis, à la recette des finances, rue Ghandi, le 19 octobre 2006, quittance n° 69261, enregistrement n° 06805287, il appert que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

• approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2005,
• approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes,
• affectation du résultat de l'exercice 2005,
• quitus aux administrateurs,
• ratification de la nomination de M. Fur Balazs en qualité d'administrateur en remplacement de M. David Jackson et la nomination de M. Ahmed Bassalah en tant que nouvel administrateur pour une période de 3 ans,
• approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés du groupe.

II) Du PV de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 juillet 2006, enregistrée à Tunis à la recette des

finances, rue Ghandi, le 19 octobre 2006, quittance n° 69259, enregistrement n° 06805286, il appert que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

• modification des articles 9, 11, 15, 17, 18, 22, 25, 28, 31 et 32 des statuts, et ce, conformément aux nouvelles lois promulgues courant l'année 2005 et portant modification de quelques articles du CSC,
• approbation des statuts mis à jour.

Deux exemplaires desdits PV ainsi que du PV du conseil d'administration en date du 5 juin 2006 et les documents qui y sont afférents ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 28 décembre 2006, sous le n° D 1727396.