تأسيس شركة خفية الاسم

تأسيس شركة خفية الاسم

شركة وردة الرمل

رأس مالها : 3.100.000 دينار

المقر الاجتماعي :

53، نهج 8600 الشرقية 1 تونس

I بمقتضى كتب بخط اليد بتاريخ 28 ديسمبر 2006، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 29 ديسمبر 2006، مجلد 33، سلسلة د، وادي 285، تكونت شركة خفية الاسم ذات الخصائص التالية :

1 التسمية : شركة وردة الرمل.

2 الشكل : شركة خفية الاسم.

3 رأس المال : 3.100.000 دينار محرر الربع منها مقسم إلى 31.000 سهما، القيمة الاسمية للسهم الواحد مائة دينار.

4 المقر الاجتماعي : 53، نهج 8600 الشرقية 1 تونس.

5 الموضوع الاجتماعي :

تحويل وتعليب التمور والمنتوجات الفلاحية، القيام بدراسات لمشاريع صناعية في المجال الغذائي،

6 المدة : 99 عاما.

II التصريح بالاكتتاب والدفع : تم التصريح بالاكتتاب والدفع لدى السيد قابض تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول تونس بتاريخ 29 ديسمبر 2006، وتم تسجيل هذا التصريح بنفس التاريخ مجلد 33، سلسلة د، وادي 284.

III الجلسة العامة التأسيسية :

بمقتضى محضر الجلسة العامة التأسيسية بتاريخ 3 جانفي 2007 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 30 جانفي 2007 تحت عدد 7700859، وصل عدد 1047، تق رر ما يلي :

المصادقة على العقد التأسيسي،

إقرار صدق التصريح بالاكتتاب والدفع،

تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية التي تنظر في قوائم السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2009، الآتي ذكرهم :

هشام بوشماوي،

ماهر بوشماوي،

محمد بشير بالعيفة،

شركة SICAR ZARAT،

تعيين السيد هاشمي عبد الواحد بصفة مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية التي تنظر في القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2009،

إبراء ذمة المؤسس وتبني الأعمال التي قام بها قبل التأسيس.

IV مجلس الإدارة :

بمقتضى محضر أول اجتماع مجلس إدارة بتاريخ 3 جانفي 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 26 جانفي 2007 تحت عدد 7800782 وصل عدد 962 تقرر تعيين : السيد هشام بوشماوي رئيسا لمجلس الإدارة للشركة لكامل مدة عضويته بالمجلس، السيد بشير بالعيفة مديرا عاما للشركة لكامل مدة عضويته بالمجلس كما فوض له المجلس كامل الصلاحيات لإدارة الشركة في نطاق العقد التأسيسي والقانون.

V الإيداع :

وقع إيداع نسختين من الوثائق التالية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2 فيفري 2007 تحت عدد D242192007 :

العقد التأسيسي،

التصريح بالاكتتاب والدفع،

قائمة المكتتبين والدفوعات،

محضر الجلسة العامة التأسيسية،

محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة.