شركة الخشب الاصطناعي

شركة الخشب الاصطناعي

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 7.538.400 دينار

مقرها : طريق تونس 4011 حمام سوسة السجل التجاري : B117371996 سوسة المعرف الجبائي : 10571NAM

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة الخشب الاصطناعي المنعقدة بتاريخ 30

جوان 2006 المسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة يوم 21 ديسمبر 2006 تحت عدد 06803940 وصل عدد 45692 والذي أودعت منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 2 مارس 2007 تحت عدد D9174396، قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :

1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة عام 2005.

2 المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2005 وعلى العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية بعد الاستماع إلى التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات عن السنة المحاسبية 2005.

3 تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2005 وتوزيع المرابيح.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عام 2005.

5 تجديد مهمة السيد رضوان زروق بصفة مراقبا لحسابات الشركة بعنوان السنوات المحاسبية الثلاث 2006 إلى غاية 2008. 6 إعطاء تفويض لمجلس الإدارة لإصدار قرض رقاعي بمبلغ 5.000.000 دينار مع منحه جميع الصلاحيات لإنجاز هذه العملية حسب الخاصيات والشروط التي يراها مناسبة.

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة الخشب الاصطناعي المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2006 المسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة يوم 9 جانفي 2007 تحت عدد 07700116 وصل عدد 1833، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة ما يلي : الترفيع في رأس مال الشركة من 7.538.400 دينار إلى 8.750.000 دينار، وذلك بإحداث 121.160 سهما ب 10 دنانير للسهم

الواحد، | تمت | باستبدال | ديون | قيمتها

1.211.600 دينار مقابل أسهم جديدة. وقد تم إيداع الوثائق التالية بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 2 مارس 2007 تحت عدد D9174396.

نسخة من محضر الجلسة المذكورة أعلاه. نسخة من تصريح الاكتتاب والدفع مسجلان بالقباضة المالية بسوسة بتاريخ 23 فيفري 2007.

نسخة من قائمة أسماء المكتتبين تم تسجيلها بالقباضة المالية بحمام سوسة بتاريخ 23 فيفري 2007.

عن مجلس الإدارة