شركة المواد الصحية

شركة المواد الصحية

شركة خفية الإسم رأس مالها 9.540.000 دينار

5، نهج 8610 م.ص الشرقية 1

المعرف الجبائي : 492586Z/A/M/000 س.ت. : B151092003

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 31 جويلية 2006، المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الآول بتاريخ 29 جانفي 2007 تحت عدد 7800825، وصل عدد 1012 وقد تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد D1523903 بتاريخ 3 مارس 2007، تقرر بالإجماع :

1 المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة خلال سنة 2005. 3 قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاصة بالقوائم المالية 2005 والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

4 النظر والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بالسنة المحاسبية 2005 وعلى الإتفاقيات المنظمة.

5 توظيف النتائج.

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 تخصيص مبلغ مكافأة الحضور.

8 تجديد مهام عضوين بمجلس الإدارة وهما الآنسة جليلة مازني والسيد منير الجائز لمدة ثلاث سنوات جديدة.

9 تعيين السيد شكري مازني كعضو جديد بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

10 تجديد مهام مراقب الحسابات الآنسة حياة العبيدي لمدة ثلاث سنوات جديدة 2007 2006 و 2008.