« S.A.H. »
SA au capital de 9.540.000 DT
5, rue 8610, Z.I. La Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage
MF : 492586 Z/A/M/000
RC : B 151092003
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2006, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, le 29 janvier 2007, sous le n° 7800825, quittance n° 1012 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 3 mars 2007, sous le n° D1523903, il a été décidé à l'unanimité :
1- d'entériner la tenue tardive de l'Assemblée,
2- l'approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2005,
3- l'approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers 2005 et aux conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
4- l'approbation des états financiers 2005 et des conventions réglementées,
5- l'affectation des résultats,
6- de donner quittus aux administrateurs,
7- l'allocation des jetons de présence.
8- le renouvellement du mandat de deux administrateurs pour une durée de 3 années :
- Melle Jalila Mezni
- Mr Mounir El Jaiez,
9- la nomination de Mr Chokri Mezni, un nouveau administrateur au conseil d'administration pour une durée de 3 années,
10- le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Melle. Hayet Laâbidi pour les exercices 2006, 2007 et 2008.