استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "ا س ي تونس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 300.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية
مجاز الباب، 9070 - باجة
السجل التجاري : B122422001
المعرف الجبائي : 000/M/A/755380X ليكن في علم جميع المساهمين في رأس مال شركة "ا س ي تونس" انهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد
ص 1347يوم الأربعاء 28 مارس 2007 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة والتي ستتداول حول جدول الأعمال التالي :
1( تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد.
2( المصادقة على تصرف السيد لسعد سهل كرئيس لمجلس الإدارة عن الفترة من نهاية مدة مجلس الإدارة السابق وإلى غاية تاريخ الجلسة العامة.
3( تعيين مراقب حسابات الشركة عن المدة من سنة 2004 إلى سنة 2006.
4( تعيين مراقب حسابات للشركة عن المدة من سنة 2007 إلى سنة 2009.
5( مناقشة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول العمليات الخاصة بسنوات 2001 و2002 و2003 والمصادقة على تلك العمليات.
6( إبراء ذمة المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن التصرف خلال السنوات 2001 و2002 و2003.
7( الدعوة إلى تحيين القانون الأساسي للشركة طبق أحكام مجلة الشركات التجارية وتكليف مجلس الإدارة الجديد بإعداد مشروع قانون أساسي جديد.
8( مسائل مختلفة.
أرسل نظير من هذا الاستدعاء إلى كل واحد من المساهمين صحبة نسخ من التقارير التي ستكون موضوع المداولات، كما وضعت التقارير على ذمة الراغبين في الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة إلى تاريخ انعقاد الجلسة.
ويعتبر هذا الاستدعاء استدعاء شخصي لكل المساهمين.