إستدعاء للجلسة العامة

إستدعاء للجلسة العامة

شركة السلامة - سيكاف

شركة خفية الإسم

رأس مالها 8.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : 42، نهج ابن شرف - 1002 تونس -

السجل التجاري : ب 1997 17848

المعرف الجبائي : 496150/Q/N/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة السلامة سيكاف مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية ليوم الخميس 12 أفريل 2007 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بنزل شيراتون - شارع الجامعة العربية 1080 تونس قرطاج للمداولة في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة لتصرف سنة 2006.

• تلاوة تقرير مراقب الحسابات لتصرف سنة 2006 والتقرير الخاص بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من المجلة التجارية.

• المصادقة على هذا التقارير والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2006.

• تبويب نتائج سنة 2006.

• إعادة تعيين مراقب الحسابات.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2006.

• مسائل مختلفة.

يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة مساهم آخر بموجب توكيل خاص يقع إيداعه أو إرساله بعنوان المقر الإجتماعي قبل تاريخ الإجتماع بخمسة أيام.

وبإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الإجتماعي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة