استدعاء — شركة الكيميا

استدعاء

شركة الكيميا

شركة خفية الاسم

رأس مالها 19.472.530

11 نهج الياس - 1082 تونس المهرجان تتشرف شركة الكيميا بدعوة كافة مساهميها للمشاركة يوم الخميس 19 أفريل 2007 على الساعة العاشرة صباحا بنزل شراتون - تونس، في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 - تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2006.

2 - التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2006.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والموازنة وقائمة النتائج الخاصة بنفس السنة المالية.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تخصيص نتيجة سنة 2006.

6 - نعيين مراقبي حسابات.

طبقا للفصل 29 من القانون الأساسي للشركة،يحق لكل مساهم الحضور بمجرد إثبات هويته وشريطة أن يكون مرسما في سجلات الشركة من طرف وسيطه بالبورصة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

كما يتسنى لكل مساهم حق توكيل من يمثله، شريطة أن يكون ذلك الوكيل هو نفسه مساهما وان يسجل التوكيل بمقر الشركة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة. هذا وسيتم إرسال استدعاء شخصي لكل مساهم عن طريق وسيطه بالبورصة.

كما سيتم وضع كل التقارير التي سيقع عرضها على الجلسة العامة على ذمة كل مساهم بداية من 4 أفريل 2007 بالمقر الاجتماعي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

علي بن علي