استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تحويل المعادن "باف"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تحويل المعادن "باف"

شركة خفية الاسم

تعريف جبائي : 006013G/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة تحويل المعادن "باف" ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 2 أفريل 2007 على الساعة الخامسة مساءا بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2006 للشركة.

• تلاوة تقرير مراقب الحسابات للشركة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006 للشركة.

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.

• تخصيص النتائج.

• بدل الحضور.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقب الحسابات.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.

مجلس الإدارة