استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
سيفيب بنك الإسكان
شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة مقرها الاجتماعي
1، نهج 8000 زاوية 11، شارع خير الدين باشا 1002 - تونس
السيدات والسادة المساهمون بشركة سيفيب بنك الإسكان، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الجمعة 6 أفريل 2007 على الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف صباحا بمقر المؤسسة الكائن ب 1، نهج 8000 زاوية 11 شارع خير الدين باشا 1002 تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال الآتي :
الجلسة العامة العادية :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2006،
2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية،
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى البيانات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2006،
4 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5 - تبويب أرباح السنة المالية 2006،
6 - مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - تنقيح القانون الأساسي حسب متطلبات مجلة الشركات التجارية.
مجلس الإدارة
الرئيس