استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة
شركة "بونا تونس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20075000 دينارا
السجل التجاري : B163201996
المعرف الجبائي : 01901K/A/M/000 المقر الاجتماعي
58، شارع الحبيب بورقيبة مقرين
إن السادة المساهمين في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم السبت 21 أفريل 2007 على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشرة والنصف صباحا بنزل أبو نواس تونس الكائن بساحة حقوق الإنسان شارع محمد الخامس 1080 تونس للتداول في جدول الأعمال التالي : I/ الجلسة العامة العادية :
1 القوائم المالية الفردية :
تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2006، تلاوة ومناقشة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2006، تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 (جديد) من مجلة الشركات التجارية، المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2006 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، تخصيص النتائج لسنة 2006.
2 القوائم المالية المجمعة :
تلاوة ومناقشة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2006،
تلاوة ومناقشة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2006،
المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2006.
3 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
4 مسائل مختلفة.
II/ الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة.
2 تلاوة ومناقشة تقرير مراقب الحسابات حول التخفيض في رأس مال الشركة.
3 التخفيض في رأس المال إثر اقتناء الشركة لبعض أسهمها.
4 الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة.
5 تنقيح بعض الفصول من القانون الأساسي للشركة.
6 إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
7 مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة