Société « BONNA Tunisie »
Matricule fiscal : 1901 K/AIM/000
Registre de commerce : B163201996
SA. au capital de 20.075.000DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033 - Megrine
Les actionnaires de la société « BONNA Tunisie » sont convoqués aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le samedi 21 avril 2007 respectivement à 10 heures et à 11 heures 30 à l'Hôtel Abou Nawas Tunis sis à la Place des droits de l'Homme Avenue Mohamed V 1080 - Cedex Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Assemblée générale ordinaire :
1/ Etats financiers individuels :
- Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2006,
- Lecture et discussion du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2006,
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2006,
- Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2006 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice 2006.
2/ Etats financiers consolidés :
- Lecture et discussion du rapport de gestion du groupe et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006,
- Lecture et discussion du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2006,
- Approbation s'il y a lieu des états financiers consolidés arrêtés 31 décembre 2006.
3/ Renouvellement du mandat des administrateurs.
4/ Questions diverses.
II-Assemblée générale extraordinaire:
1 - Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire,
2 - Lecture et discussion du rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital
3/ - Réduction du capital suite au rachat d'actions,
4 - Dissociation des fondions de président du conseil d'administration et du directeur général,
5 - Modification de certains articles des statuts,
6 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
7 - Questions diverses.
P/Le conseil d'administration
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