شركة الحجرة العقارية خ إ
رأسمالها : 1 450 000 دينار
المقر الاجتماعي
نهج رودريقو دوفريتاس ضفاف البحيرة تونس
1 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 1 فيفري 2006 والمسجل بقباضة حلق الوادي يوم 13 فيفري 2007 تحت عدد تسجيل 7701020 وصل عدد 11104 تقرر بالإجماع :
المصادقة على تسمية السيد إلياس الماطري من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 26 جانفي 2006 عضو مجلس إدارة عوضا عن الشركة التونسية للمساعدة على إثر اندماجها مع شركة برانسيس هولدينق (العالمية للتشييد سابقا).
الإذن لشركة برانسيس هولدينق بإحالة سهم من مجموع الأسهم التي تمتلكها في رأسمال شركة الحجرة العقارية لفائدة الشركة المتوسطية للتجهيز والوقاية لإكمال العدد الأدنى القانوني للمساهمين.
المصادقة على حسابات السنة المالية 2005. تخصيص نتائج السنة المالية 2005.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
2 بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 5 جانفي 2007 والمسجل بقباضة حلق الوادي يوم 2 فيفري 2007 تحت عدد 7700706 وصل عدد 8359 تقرر بالإجماع تعيين السيد مصطفى جبر مديرا عاما مساعدا للشركة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
3 بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 1 فيفري 2006 والمسجل بقباضة حلق الوادي يوم 2 فيفري 2007 تحت عدد 7700718 وصل عدد 8471 تقرر بالإجماع :
تحيين القانون الأساسي للشركة حسب الأحكام الجديدة لمجلة الشركات التجارية لسنة 2005 والمصادقة عليه في صيغته الجديدة.
القانون الأساسي المنقح والمسجل بالقباضة المالية بحلق الوادي يوم 13 فيفري 2007 تحت عدد تسجيل 7701021 وصل عدد 11108 تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 27 فيفري 2007 حسب وصل الإيداع رقم D249802005.