Société Anonyme Rue Rodrigo de Freitas 2045, Les Berges du lac - Tunis
1 - Suivant PV de l'AGO du 1er février 2006 enregistré à la recette des finances de la Goulette le 13 février 2007 sous le n° E7701020 quittance n° 11104 il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
- la ratification de la nomination de Mr Ilyes El Materi par le CA du 26 janvier 2006 en tant que nouvel administrateur en remplacement de la société « La Tunisienne d'assistance » suite à son absorption par la société Princesse Holding.
- L'approbation de la cession d'une action appartenante à la société Princesse Holding dans le capital de la société «La Pierre Immobilière» au profit de la société SME pour atteindre le minimum légal de sept actionnaires.
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2005.
- L'affectation des résultats.
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2005.
2 - Suivant l'acte des statuts enregistré à la Goulette le 13 février 2007, E 7701021 quittance n° 11108 ratifié par le PV de l'AGE du 1er février 2006 enregistré à la Goulette le 13 février 2007, E 7701022 quittance n° 11112 les statuts de la société sont mis à jour conformément à la réglementation en vigueur et aux amendements du conseil d'Administration.
Deux exemplaires des statuts ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 27 février 2007 sous le n° D249802005.