استدعاء للجلسة العامة العادية والغير عادية
شركة تونس لمجنبات الألومنيوم TPR شركة خفية الاسم
رأس مالها : 24.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج المعامل، المنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين
المعرف الجبائي : 002660R/A/M/000 السجل التجاري : B186061997
يدعو مجلس إدارة شركة تونس لمجنبات الألومنيوم TPRالمساهمين لحضور الجلسة العامة العادية والغير العادية التي سيتم انعقادهما يوم الأربعاء 2 ماي 2007 على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج المعامل، المنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين وذلك للتداول في النقاط التالية :
صفحة 31الجلسة العامة العادية :
1) قراءة تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2006 والمصادقة عليه إن لزم الأمر.
2) قراءة التقريري العام والخاص لمراقب الحسابات.
3) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006.
5) تخصيص نتائج السنة المالية 2006. 7) تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
الجلسة العامة الغير عادية :
1) الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج الاحتياطات الخاصة بالاستثمار المنصوص عليه بالفصل 7/2 من القانون 93/120. 2) التخفيض في قيمة السهم الاسمي من خمسة (5) دنانير إلى دينار (1) واحد.
3) الترفيع في رأس مال الشركة نقدا.
4) التفويض لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لغرض تحقيق الزيادة في رأس المال نقدا مع تحديد طرق إجراءات تلك الزيادة ومعاينة تحقيقها وتنقيح العقد التأسيسي بما يلائم ذلك.
5) تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا للقوانين 2005/65 المؤرخ في 27 جويلية 2005 و 2005 96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005، وتم على أساسه تغيير الفصل 6 من القانون الأساسي وطريقة إدارة الشركة.
عن أعضاء مجلس الإدارة