Société Tunisie Profilés Aluminium "TPR"
SA au capital de 24.000.000 DT
Siège social : Rue des Usines, ZI Sidi Rezig - 2033 Mégrine
MF : 002660R/A/M/000
RC : B186061997
Les actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR sont convoqués aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le mercredi 2 mai 2007, respectivement à 10 heures et à 11 heures au siège de la société, sis à la rue des usines, ZI Sidi Rezig - Mégrine, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1) lecture et approbation s'il y a lieu du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2006,
2) lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
3) approbation des conventions relevant de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
4) approbation, s'il y a lieu des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2006,
5) affectation du résultat de l'exercice 2006,
6) fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration,
7) quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2006,
II - Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1) augmentation de capital social par incorporation de la réserve spéciale d'investissement créée par l'article 7 - 2 de la loi 93-120,
2) réduction de la valeur nominale de l'action de cinq (5) dinars à un (1) dinars,
3) augmentation de capital social en numéraire,
4) pouvoirs au conseil d'administration pour réaliser l'augmentation du capital en numéraire, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corréative des statuts,
5) mise à jour des statuts de la société conformément aux lois 2005-65 du 27 juillet 2005 et 2005-96 du 18 octobre 2005 et modification de l'article 6 des statuts et changement le mode de direction de la société.
PI Le Conseil d'Administration