شركة الشواطئ والصحراء السياحية

شركة الشواطئ والصحراء السياحية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 19 100 000د

المقر الاجتماعي : كوليزي صولة، مدرج أ الطابق الخامس المنار 2092 II

1 الموافقة على الوثائق المالية لسنة 2005 وتسمية عضو جديد لمجلس الإدارة :

يتبين من محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 15 فيفري 2007 والمسجل بالقباضة المالية بالمنزه التاسع في غرة مارس 2007، مجلد 7800507، صفحة 7714، أنه تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2005.

كما يتضح من نفس المحضر أنه تم تعيين

شركة | Hôtels | Mediterranean

Management عضو لمجلس الإدارة لمدة تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة لسنة 2006.

2 تغيير هيكلة إدارة الشركة وتحيين القانون الأساسي للشركة :

بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة الغير العادية المؤرخ في 15 فيفري 2007 والمسجل بالقباضة المالية بالمنزه التاسع في غرة مارس 2007، مجلد 7800509، صفحة 7718، أنه تم إعادة الجمع بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام التي تم تفريقها بقرار صادر عن الجلسة العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2005، حيث تصبح الشركة يديرها رئيس مدير عام. كما يتضح من محضر اجتماع الجلسة العامة الغير العادية المؤرخ في 15 فيفري 2007، أنه تم تحيين القانون الأساسي للشركة وفقا لتراتيب القانون عدد 2005/65 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون عدد 2005/96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتممان والمنقحان للقانون عدد 2000/93 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية.

3 تسمية رئيس مدير عام للشركة :

نظرا للتحوير الذي أدخل على هيكلة إدارة الشركة قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 فيفري 2007 والمسجل محضره في غرة مارس 2007 بالقباضة المالية بالمنزه التاسع، مجلد 7800510، صفحة 7720، تعيين السيد سعيد بوجبل بصفة رئيس مدير عام للشركة مع إسناده كل النفوذ اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها.

4 الإيداع القانوني :

تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 أفريل 2007 تحت عدد D24836696، نظيران من كل وثيقة من الوثائق التالية :

محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 22 ديسمبر 2006 والمسجل في غرة مارس 2007، تحت عدد 7800508، صفحة 7715.

محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 15 فيفري 2007.

محضر الجلسة العامة الغير العادية المؤرخ في 15 فيفري 2007.

محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 15 فيفري 2007.

القانون الأساسي المحين بتاريخ 15 فيفري 2007 والمسجل بالقباضة المالية بالمنزه التاسع مجلد 7800506، صفحة 7708.