Société anonyme au capital de 19 100 000 D
Siège social : Colisée Soula, Escalier A, 5ème Etage - El Manar II - 2092
1- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005 et nomination d'un nouveau administrateur
L'assemblée générale ordinaire réunie le 15 février 2007 dont le procès-verbal a été enregistré à la recette des finances d'El Menzah 9, le 1er mars 2007 vol 7800507, folio 7714 a approuvé le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2005. L'assemblée a nommé également la société Mediterranean Hotels Management en qualité d'administrateur pour une durée qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006.
2- Changement du mode de direction de la société et mise à jour des statuts :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2007, enregistré à la recette des finances d'El Menzah 9, le 1er mars 2007, vol 7800509, folio 7718, il a été décidé le rétablissement de la réunion des fonctions du président du conseil et de celles de directeur général. Ces fonctions qui étaient réunies au départ ont été dissociées en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 novembre 2005. Désormais la direction générale de la société est assurée par un président directeur général.
Il ressort du même procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2007 que les statuts de la société ont été mis à jour conformément aux dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, modifiant et complétant la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des sociétés commerciales.
3- Nomination du président directeur général :
Au vu du changement opéré au niveau de la direction générale de la société, le conseil d'administration réuni le 15 février 2007 dont le procès-verbal a été enregistré à la recette des finances d'El Menzah 9, le 1er mars 2007 vol 7800510, folio 7720 a nommé Monsieur Said Boujbel en qualité de président directeur général de la société et lui a délégué les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société.
4- Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 10 avril 2007 sous le numéro D24836696 deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- Procès-verbal du conseil d'administration du 22 décembre 2006 enregistré le 1er mars 2007 sous le numéro 7800508 folio 7715.
- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 février 2007.
- Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2007.
- Procès-verbal du conseil d'administration du 15 février 2007.
- Statuts mis à jour le 15 février 2007 et enregistré à la recette des finances d'El Menzah 9 le 1er mars 2007 sous le numéro 7800506 folio 7708.