شركة بيولشيم تونس
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس المال : 297.000,000 دينار
المقر : نهج علي درغوث
عدد 45 تونس 1001
بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة مؤرخ في 24 نوفمبر 2006 مسجل بقباضة المالية شارع المحطة في 31 جانفي 2007
وصل | عدد | 4517 | تسجيل | عدد
07800398، تقرر ما يلي :
1) تحيين الفصل 6 من القانون الأساسي وإصلاح غلط سابق في الحسابات لا غير في قيمة المساهمات في رأس مال الشركة منذ تأسيس الشركة إلى اليوم والتي بلغت جملتها 297.000 دينار تفصيلها :
50.000 دي ن ار ن ق دا ع ن د ال ت أسيس و184.000 دينار كزيادة أولى في رأس المال
مكتتبة نقدا و 113.000 دينار كزيادة ثانية في رأس المال بإدماج مرابيح.
وتبعا لذلك يكون رأس المال 297.000 دينار مقسم إلى 29.700 حصة بقيمة 10 دنانير للحصة الواحدة.
2) تحيين الفصل 7 من العقد التأسيسي المتعلق بتوزيع 29.700 حصة اجتماعية بين الشركاء.
3) الموافقة على إحالة حصص للغير وتغيير توزيع الحصص الاجتماعية بين الشركاء الوارد بالفصل 7 من العقد التأسيسي.
بمقتضى عقد إحالة حصص اجتماعية مؤرخ في 24 نوفمبر 2007 مسجل في 31 جانفي 2007 قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس وصل عدد 1268 تسجيل عدد 7101048 أحال السيد عبد القادر بوزيان حصة اجتماعية واحدة (1) من الحصص التي يملكها في رأس مال شركة بيولشيم ش.ذ.م.م مقرها في 45 نهج علي درغوث تونس إلى السيد عماد بوزيان.
بمقتضى عقد إحالة حصص اجتماعية مؤرخ في 24 نوفمبر 2007 مسجل في 31 جانفي 2007 قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس وصل عدد 1269 تسجيل عدد 7101047 أحال السيد عبد القادر بوزيان حصة اجتماعية واحدة (1) من الحصص التي يملكها في رأس مال شركة بيولشيم ش.ذ.م.م مقرها في 45 نهج على درغوث تونس إلى السيدة خديجة منى بن أحمد العطار.
كما أحال حصة واحدة (1) من الحصص التي يملكها في ذات الشركة غلى غالية بوزيان وحصة واحدة (1) أخرى إلى أحمد بوزيان. بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة مؤرخ في 24 نوفمبر 2006 مسجل بقباضة المالية شارع المحطة في 31 جانفي 2007
وصل | عدد | 4518 | تسجيل | عدد
07800399، تقرر ما يلي :
1) تغيير شكل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم. 2) اعتماد القانون الأساسي للشركة في شكلها الجديد كشركة خفية الاسم، بمقتضى عقد تأسيسي مسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 7 فيفري 2007 وصل عدد 1420 تسجيل عدد 7801142 تم اعتماد العقد التأسيسي للشركة بعد تحويل شكلها.
ص 18733) تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات السيدان عبد القادر بوزيان وبيتر مارتي والسيدة خديجة منى بنت أحمد عطار. 4 مواصلة السيد رشاد الفراتي لمهامه كمراقب حسابات على نهاية خطته الأصلية إلى حين الجمعية العامة العادية التي ستنظر في نتائج السنة المالية الموقفة في 31 ديسمبر 2006.
بمقتضى محضر جلسة أول مجلس إدارة شركة بيولشيم بعد تحويل شكل الشركة المؤرخ في 24 نوفمبر 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 7 فيفري 2007 وصل عدد 1419 تسجيل عدد 7801141 قرر مجلس الإدارة تعيين السيد عبد القادر بوزيان في خطة رئيس مجلس الإدارة ومدير عام للشركة لمدة نيابته كعضو مجلس إدارة.
ويتمتع الرئيس المدير العام بكامل الصلاحيات لتسيير الشركة وتمثيلها لدى الغير.
أودعت نسختان أصليتان من المحاضر المذكورة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1738498 بتاريخ 16 مارس 2007.