Capital social : 297.000 D
Siège social : 45, rue Ali Darghouth, Tunis 1001.
Suivant PV de l'assemblée extraordinaire datant du 24 novembre 2006 enregistré à la recette des finances Avenue de la gare le 31 janvier 2007, quittance n° 4517, enregistrement n° 07800398, il a été décidé ce qui suit :
1 - Mise à jour de l'article 6 des statuts et correction d'une ancienne erreur de calcul relative au capital de la société depuis sa constitution jusqu'à ce jour qui s'élève à la somme de 297.000 DT comme suit :
50.000 DT lors de la constitution, 184.000 DT comme première majoration du capital et 113.000 DT et une deuxième majoration du capital social par incorporation des bénéfices. Par suite, le capital social de 297.000 DT est divisé en 29.700 actions pour une valeur de 10 DT chacune.
p. 18822 - Mise à jour de l'article 7 des statuts relatif à la répartition des 29.700 parts sociales entre les associés.
3 - Approbation de la cession des parts aux tiers et la modification de la répartition des parts sociales entre les associés.
Suivant l'acte sous-seing privé de la cession des parts sociales datant du 24 novembre 2007 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés, 1er bureau Tunis, quittance n° 1268, enregistrement n° 7101048, le 31 janvier 2007, M Abdelkader Bouzayen a cédé une part sociale parmi les parts qu'il détient au capital social de la société Biolchim à Mr Imed Bouzayan.
Suivant l'acte sous-seing privé de la cession des parts sociales du 24/11/2007 enregistré le 31 janvier 2007 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau de Tunis, quittance n° 1269, enregistrement n° 71011047, M Abdelkader Bouzayen a cédé une part sociale de la société à Mme Khadija Mouna Attar, une autre part à Ghalia Bouzayen et une dernière part à M Ahmed Bouzayen.
Suivant PV de l'assemblée extraordinaire du 24 novembre 2006 enregistré à la recette des finances Av de la gare le 31 janvier 2007, n° 4518, enregistrement 07800399, il a été décidé ce qui suit :
1 - Modification de la forme de la société d'une SARL en une SA.
2 - L'approbation des nouveaux statuts de la société sous sa nouvelle forme en tant que SA suivant acte sous-seing privé, enregistré à la recette des contrats de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 7 février 2007, quittance 1420, enregistré sous le n° 7801142, il a été établi les statuts de la société sous sa nouvelle forme.
3 - La nomination des membres du premier conseil de l'administration, Messieurs Abdelkader Bouzayen et Peter Marty ainsi que Madame Khadija Mouna Attar, pour une durée de trois ans.
4 - M Rached Fourati continuera d'exercer ses anciennes fonctions en tant que commissaire aux comptes jusqu'à la fin de son mandat et la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
Suivant PV du 1er conseil d'administration de la société Biolchim après la modification de la forme de la société datant du 24 novembre 2006 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés, 1er bureau de Tunis, le 7 février 2007, n° 1419, enregistrement n° 7801141 le conseil de l'administration a décidé la nomination de Mr Abdelkader Bouzayen au poste du président du conseil de l'administration et directeur général de la société pour la durée de son mandat comme membre du conseil de l'administration.
Le directeur général bénéficie de toutes les prérogatives pour diriger la société et la représenter vis-à-vis des tiers.
Tous ces actes ont été déposés en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D1738498 le 16 mars 2007.