شركة التونسية للتعليب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 900.000 دينار
المقر الاجتماعي : 4121 كوتين
بمقتضى محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 15 مارس 2007 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة
بكوتين | من | معتمدية | سيدي | مخلوف
والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 23 مارس 2007 تحت عدد 07800676 وصل عدد M015865 والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد D20782005 بتاريخ 7 أفريل 2007، تم أخذ القرارات التالية :
اللائحة الأولى : بعد الاستماع إلى تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقين بتصرف سنة 2006،
صادقت الجلسة العامة العادية ودون أي تحفظ على هذين التقريرين، كما صادقت على القوائم المالية الافتتاحية لنفس السنة.
اللائحة الثانية : وافقت الجلسة العامة العادية على ما جاء في التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بنزاهة معاملات أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة، أو مع الشركات الأخرى التي هم معنيون بها بأي عنوان كان، والتي تعتبر عادية ولا تشوبها أية شائبة. اللائحة الثالثة : تعطي الجلسة العامة العادية البراءة التامة لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2006.
اللائحة الرابعة : تعطي الجلسة العامة العادية لحامل هذا المحضر أو نسخة منه الصلاحيات الكاملة للقيام بالإجراءات القانونية.