شركة مشروبات تونس

شركة مشروبات تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 4121 كوتين

بمقتضى محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 15 مارس 2007 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة بكوتين من معتمدية سيدي مخلوف والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 19 مارس

2007 تحت عدد 07800639 وصل عدد M015304 والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد D20700196 بتاريخ 27 مارس 2007، تم أخذ القرارات التالية :

اللائحة الأولى : بعد الاستماع إلى تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقين بتصرف سنة 2006، صادقت الجلسة العامة العادية ودون أي تحفظ على هذين التقريرين كما صادقت على القوائم المالية لنفس السنة. اللائحة الثانية : قررت الجلسة العامة العادية، باقتراح من مجلس الإدارة توزيع الأرباح الصافية من الأداء على النحو التالي :

الأرباح الصافية الباقية بعد الأداء : 3.070.040,009،

احتياطي قانوني : 153.502,000،

الباقي : 2.916.538,009.

نتائج محولة : 524.463,419.

المجموع : 3.441.001,428.

أرباح | توزع | على | المساهمين | :

2.800.000,000.

يحول من جديد : 641.001,428.

اللائحة الثالثة : وافقت الجلسة العامة العادية على ما جاء في التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بنزاهة معاملات أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة أو مع الشركات الأخرى التي هم معنيون بها بأي عنوان كان والتي تعتبر عادية ولا تشوبها أية شائبة. اللائحة الرابعة : تعطي الجلسة العامة العادية البراءة التامة لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2006.

اللائحة الخامسة : قررت الجلسة العامة العادية التصديق على مقترح مجلس الإدارة في اجتماعه ليوم 14 سبتمبر 2006 والمتمثل في ضبط منحة الحضور بمبلغ جملي سنوي صافي قدره عشرة آلاف دينارا (10.000د) لكل متصرف وذلك ابتداء من سنة 2006.

اللائحة السادسة : صادقت الجلسة العامة العادية على تجديد مهام السيد علي لحمر كمراقب الحسابات وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تصرف 2007.

اللائحة السابعة : حددت الجلسة العامة العادية يوم 31 ماي 2007 كموعد لدفع أرباح سنة 2006 للمساهمين.

اللائحة الثامنة : تعطي الجلسة العامة العادية لحامل هذا المحضر أو نسخة منه الصلاحيات الكاملة للقيام بالإجراءات القانونية.