استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية "تأمينات مغربية"
شركة خفية الاسم
شركة التأمين وإعادة التأمين
رأس مالها : 10.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي
زاوية 64، نهج فلسطين 22، نهج العربية السعودية 1002 تونس
السجل التجاري تونس B1997/16657 السجل الضرائبي : 01629
طبقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم 22 مارس 2007 الرجاء من السادة المساهمين بشركة تأمينات مغربية الحضور يوم 10 ماي 2007 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة، و ذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
جدول أعمال الجلسة العامة العادية.
تأمينات مغربية
1/ النظر في تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2006 والموازنة وحسابات النتائج لنفس هذه السنة المالية،
2/ النظر في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2006،
3/ المصادقة، إن اقتضى الأمر، على التقارير المذكورة أعلاه وعلى الموازنة وحسابات نتائج السنة المالية 2006،
4/ إبراء أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2006،
5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2006، 6/ المصادقة على القرار عدد 2006.09.05 لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 سبتمبر 2006 والمتعلق بمكافآت رئيس مجلس الإدارة. 7/ المصادقة على قبول السيد لودفيك بيار (Ludovic Bayard) ممثلا قارا لأسيطاليا مجموعة جنرالي تعويضا للسيد لوتشيانو شرينا (Luciano Cirina)
مجمع تأمينات مغربية مغربية العقارية مغربية المالية (شركة استثمار ذات رأس مال تنمية) 1/ النظر في تقرير التصرف للمجمع،
صفحة 592/ النظر في تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2006 والقوائم المجمعة لنفس هذه السنة،
3/ المصادقة، إن اقتضى الأمر، على هذا القرار وعلى القوائم المالية المجمعة للمجمع والخاصة بالسنة المالية 2006.
ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.
وليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني. يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم. عن مجلس الإدارة