Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société d'Assurances et de Réassurances S.A

Assurances Maghrebia

Société d'Assurances et de Réassurances S.A

Au capital de 10.000.000DT

Siège social : Angle 64, rue de Palestine / 22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère

R.C B.1997/16657

TVA : 01629N.P.M000

Conformément à la décision du conseil d'administration du 22 mars 2007, Messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia sont convoqués au siège de la société le lundi 10 mai 2007 à 11 heures en assemblée générale ordinaire de la Société Assurances Maghrebia S.A, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Assurances Maghrebia S.A :

1/ Examen du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice 2006 ainsi que le bilan et les comptes de résultats du même exercice.
2/ Examen du rapport spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2006.
3/ Approbation, s'il y a lieu des rapports susvisés, du bilan et des comptes de résultats de l'exercice 2006.
4/ Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2006.
5/ Affectation des résultats de l'exercice 2006.
6/ Ratification de la Résolution 5 septembre 2006 du conseil d'administration du 19 septembre 2006, relative aux émoluments du président du conseil.
7/ Ratification de la cooptation de MR. Ludovic Bayard en tant que représentant permanent d'assitalia - Groupe Generali - en remplacement de MR Luciano Cirina.

• Groupe «Assurances Maghrebia S.A - Maghrebia Immobilière S.A - Maghrebia Financière Sicar»

1/ Examen du Rapport de gestion du Groupe.
2/ Examen du rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice 2006 ainsi que les états financiers consolidés de ce même exercice.
3/ Approbation, s'il y a lieu, du rapport susvisé et des états financiers consolidés du groupe relatifs à l'exercice 2006.

Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.

Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.

Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.

Pour le conseil d'administration