استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
القنوات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 40 شارع شارل نيكول المنزه الرابع 1004 تونس
إن السادة المساهمين في شركة القنوات مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الخميس 17 ماي 2007 على الساعة العاشرة والنصف والساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب40 شارع شارل نيكول المنزه الرابع وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
أ الجلسة العامة العادية :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2006.
تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة لسنة 2006 وتقريره الخاص حول العمليات التي ينطبق عليها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
المصادقة على تلك التقارير وعلى القوائم المالية لسنة 2006.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
توظيف نتائج سنة 2006.
تحديد بدائل الحضور.
ب الجلسة العامة الخارقة للعادة :
تطبيق ما جاء به الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
تحيين القانون الأساسي للشركة، طبقا للقانون عدد 65/2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005، المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة
تنقيح القانون الأساسي. | السنة. | العلاقات المالية.
عن مجلس الإدارة | 3 | الموافقة على الحسابات وعلى ميزان | عن مجلس الإدارة
2007R01517SANB3 | تصرف 2006 وتوزيع نتائج 2006. |