Société EL KANAOUET - S.A
Au Capital Social de 5.000.000 DT
Siège Social : 40, Avenue Charles Nicolle - El Menzah IV - 1004 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société EL KANAOUET sont convoqués le Jeudi 17 mai 2007 aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront respectivement à 10h30 et 11h30 u siège Social de la Société sis au 40, Avenue Charles Nicolle El Menzah Iv, à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
A - Assemblée générale ordinaire :
1 - Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2006.
2 - Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2006 ainsi que le rapport spécial sur les opérations visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3 - Approbation, s'il y a lieu de ces rapports et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2006.
4 - Quitus aux administrateurs.
5 - Affectation des résultats de l'exercice 2006.
6 - Fixation des jetons de présence.
B - Assemblée générale extraordinaire :
- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
- Mise en conformité des statuts avec les dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 Juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité relation financière.