استدعاء للجلسة العامة العادية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة العقارية وللمساهمات

شركة خفية الاسم

راس مالها : 3.000.000 دينار

السجل التجاري عدد : B133221996 المقر الاجتماعي : 14 نهج مصمود

ميتوال فيل تونس 1082

إن السادة المساهمين في راس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 14 ماي 2007 على الساعة العاشرة والنصف صباحا والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد نفس اليوم على الساعة

الحادية عشرة والنصف صباحا بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية :

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2006 وتقديم القوائم المالية المعنية.

2 قراءة تقريري مراقب الحسابات عن تصرف سنة 2006.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات لسنة 2006.

4 إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2006.

5 تبويب مرابيح سنة 2006.

6 تجديد نيابة أربعة أعضاء بمجلس الإدارة.

7 تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة عن السنة المحاسبية 2006 ومنحة اعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.

8 تعيين مراقب حسابات ثاني.

9 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لغاية 31 ديسمبر 2006.

10 تجديد الموافقة المتعلقة بتطبيق الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 كما تم تنقيحه بالفصل 7 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 اوت 1999. الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة.

2 تحيين العقد التأسيسي للشركة بتحوير الفصول (18 الفقرة ب وك) 25 23 22 43 27 و44.

مجلس الإدارة