Société Immobilière et de Participations
Société anonyme
Au capital de 3.000.000 dinars
R.C. n° B13322 1996
Siège social : 14 Rue Masmouda - Mutuelle ville - 1082 Tunis
Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière et de Participations « SIMPAR » sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 14 mai 2007 à 10 heures 30 minutes et l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour à 11 heures 30 minutes à la Maison de l'Entreprise, Avenue Principale - 1053 - Les Berges du Lac - Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1° - Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2006 et présentation des comptes du dit exercice.
2° - Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice 2006.
3° - Approbation s'il y a lieu du rapport du conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2006.
4° - Quitus aux administrateurs pour la gestion 2006.
5° - Affectation des bénéfices de l'exercice 2006.
6° - Renouvellement du mandat de quatre administrateurs.
7° - Fixation de l'enveloppe des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2006 et la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre du même exercice.
8° - Désignation d'un deuxième commissaire aux comptes.
9° - Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers consolidés au 31 décembre 2006.
10° - Renouvellement de l'autorisation accordée dans le cadre de l'article 19 de la loi n° 94-117, tel que modifié par l'article 7 de la loi n° 99-92 du 17 août 1999.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire:
1° - Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire.
2° - Mise à jour des statuts par la modification des articles 18 (paragraphes b et h) - 22, 23, 25, 27-43 et 44.
Le conseil d'administration