شركة للسياحة والترفيه التلماك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.352.110 د
المقر الاجتماعي : المركز السياحي للترفيه والتسلية الجزيرة، شاطئ سيدي محرز جربة
السجل التجاري : B178791996
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 5 أفريل 2007 والمسجل بالقباضة المالية بجربة حومة السوق بتاريخ 10 أفريل 2007، تحت عدد 07801046، وصل عدد M021897، قد أودع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بمدنين في 18 أفريل 2007، تحت عدد D20800796، وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية :
اللائحة الأولى : الجلسة العامة وبعد سماعها لقراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة خلال سنة 2006 وقراءة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص بالنسبة للسنة المالية 2006، تصادق على هذه التقارير وعلى الوثائق المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2006، كما قدمت وكذلك بالنسبة للعمليات التي ذكرت بالحسابات أو لحضت في هذه التقارير ومن ضمنها الارتقاء بمجموع الموازين إلى 7.102.540,975د. الجلسة العامة تقر بأنه لم يتم اتفاق منصوص عليه بالفصل 200 من المجلة التجارية مع عضو أو أعضاء من المجلس الإداري وذلك أثناء تصرف 2006، وبالتالي تبرئ أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2006. وقعت المصادقة على هاته اللائحة بالإجماع.
اللائحة الثانية : بناء على اقتراح مجلس الإدارة قررت الجلسة العامة العادية تخصيص المرابيح الصافية لحسابات 2006 بمبلغ قدره 773.768,446 د.
المرابيح الصافية : 773.768,446
النتيجة المنقولة لسنة 2005 : 99.874,634 المجموع = 873.143,081 د
الاحتياطي القانوني %5 (43.657,154). احتياطي ذات صبغة خاصة لإعادة الاستثمار سنة 2005 : 315.000,000
احتياطي ذات صبغة خاصة لإعادة الاستثمار سنة 2006 : 55.000,000 المجموع = 959.485,927
إيرادات للتوزيع 3.352,110 * %13,5 452.534,850.
الباقي : 077,6.951
وقعت المصادقة على هاته اللائحة بالإجماع.
صفحة 15اللائحة الثالثة : إن الجلسة العامة تصادق على تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة بفترة جديدة تصل إلى ثلاث سنوات بداية من 2007 وتنتهي في الجلسة العامة العادية لتصرف 2009 وهم السيد عز الدين القاضي، السيدة نائلة الرزاع، الآنسة سنية القاضي والآنسة سيرين القاضي.
وقعت المصادقة على هاته اللائحة بالإجماع. اللائحة الرابعة : تمنح الجلسة العامة لحامل نسخة أو ملخص محضر الجلسة العامة هذه القيام بالإجراءات اللازمة عند الحاجة.
وقعت المصادقة على هاته اللائحة بالإجماع. عن مجلس الإدارة