Société de Tourisme et d'Animation "TELEMAQUE" S.A

Au capital de 3.352.110 dinars
Siège social : Centre d'Animation et de Loisirs Aljazira
Plage Sidi Mahrez - Djerba
R.C : n° B178791996
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 avril 2007, enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 10 avril 2007 sous le n° 07801046, quittance n° M021897, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Médenine, le 18 avril 2007 sous le n° D20800796, les résolutions suivantes ont été adoptées :

Première résolution :
L'assemblée générale après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société au titre de l'exercice 2006 et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes afférents au même exercice, approuve les dits rapports et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2006, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports dont le total bilan s'élevant à 7.102.540,975DT.

L'assemblée prend acte qu'aucune convention visée par l'article 200 du code de commerce n'a été conclue avec un ou plusieurs administrateurs au cours de l'exercice 2006. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour cet exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :
L'assemblée générale approuve les propositions du conseil d'administration relative à l'affectation du résultat net bénéficiaire de l'exercice 2006 et s'élevant à 773.768,446DT.

Résultat net de l'exercice : 773.768,446
Report 2005 : 99.874,635
Total : 873.143,081

• 5% à la réserve légale : (43.657,154)
• Affectation à la réserve spéciale pour fonds gérés 2005 : (315.000,000)
• Affectation à la réserve spéciale pour fonds gérés 2006 : (55.000,000)

459.485,927

• dividendes à distribuer : 3.352.110*13,5% : 452.534,850

Reste à reporter : 6.951,077

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :
L'assemblée générale constatant l'expiration du mandat des administrateurs, décide de renouveler le conseil dans sa totalité pour une nouvelle période de 3 exercices à compter de 2007.

Leur mandat se termine avec l'assemblée qui se tiendra en 2010 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2009, soit Monsieur Ezzeddine El Kadhi, Madame Naila Zarraa, Mademoiselle Sonia El Kadhi et Mademoiselle Cyrine El Kadhi.

Cette résolution, mise aux voix, est adopté à l'unanimité.

Quatrième résolution :
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée effectuer toutes formalités ou besoin sera.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le conseil d'administration