تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

وتسمية مراقب الحسابات المساعد

بنك الأمان

شركة خفية الاسم

مقرها الاجتماعي

شارع محمد الخامس تونس

رأس مالها : 70.000.000 دينار

المعرف الجبائي : 00221م/أم/000

السجل التجاري عدد 176041996 ب I بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية لبنك الأمان المؤرخ في 27 ماي 2004 والمسجل بتونس بالقباضة المالية

شارع الحرية في 17 فيفري 2006، وصل عدد M001532، تسجيل عدد 06700631 والذي تم إيداع نسختين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس في 26 أفريل 2007 تحت عدد D1773196، تقرر ما يلي :

تم تعيين مكتب شركة "ف م ب ز KPMG" ويمثلها السيد المنصف بوسنوقة الزموري وذلك كمراقب حسابات لمدة ثلاث (3) سنوات والتي ستنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في خصوص حسابات السنة المالية 2006.

II بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية لبنك الأمان المؤرخ في 18 ماي 2006 والمسجل بتونس بالقباضة المالية شارع الحرية في 12 جويلية 2006، وصل عدد M007340، تسجيل عدد 06703196 والذي تم إيداع نسختين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس في 26 أفريل 2007 تحت عدد D1773196، تقرر ما يلي :

تجديد تسمية أعضاء بمجلس الإدارة وهم السيد ناجي المهيري، السيد منجي الوكيل، السيد محمود ببّو، شركة "برنان"، شركة "لوبنو" وشركة "كومار"، وذلك لمدة 3 سنوات والتي ستنتهي عند انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2008.

تطبيقا لمقتضيات الفصل 13 ثالثا من القانون عدد 96 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية، تم تعيين مكتب "مراقبي الحسابات المشتركين م.ت.ب.ف"، وهو عضو ب « Price Waterhouse Coopers » ويمثله السيد أحمد بلعيفة، وذلك كمراقب حساب ثاني لمدة ثلاث (3) سنوات والتي ستنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في خصوص حسابات السنة المالية 2008.