Amen Bank Société anonyme
Au capital de 70.000.000 D
Siège social : Avenue Mohamed V Tunis
Matricule fiscal : 00221M/AM/000
R.C. n° B176041996
I - Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Amen Bank en date du 27 mai 2004, enregistré à Tunis, recette des finances avenue de la liberté, le 17 février 2006, n° Quitt. M001532, n° d'enregistrement 06700631 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26 avril 2007 sous le n° D1773196, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de Monsieur Mohamed Moncef Boussanouga Zammouri, représentant le cabinet «La Société KPMG-FMBZ comme commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans et qui prendra fin lors de l'AGO statuant sur l'exercice 2006.
II - Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Amen Bank en date du 18 mai 2006 enregistré à Tunis, recette des finances avenue de la liberté, le 12 juillet 2006, n° de quittance M007340 n° d'enregistrement 06703196, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26 avril 2007 sous le n° D1773196, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement des mandats arrivés à échéance des administrateurs Monsieur Néji M'hiri, Monsieur Mongi Loukil, Monsieur Mahmoud Babbou, les sociétés Parenin, le Pneu et COMAR, pour une durée de 3 ans et qui prendront fin lors de l'AGO statuant sur l'exercice 2008.
- La nomination du cabinet « Les commissaires aux comptes associés MTBF membre de Price Waterhouse Coopers» comme co-commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans et qui prendra fin lors de l'AGO statuant sur l'exercice 2008.