استدعاء للجلسة العامة العادية — البنكية للخدمات

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنكية للخدمات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.367.067 دينار

مقرها الاجتماعي

32، نهج 8601 الشرقية 2035 1 تونس ليكن في علم المساهمين في رأسمال شركة "البنكية للخدمات" أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 31 ماي 2007 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج 8601 عدد 32، الشرقية 2035 1 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2006،

2/ قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2006،

3/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006،

4/ تخصيص نتائج سنة 2006،

5/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2006، 6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2006،

7/ تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2007، 2008 و2009،

8/ تعيين أو تجديد تسمية مراقب الحسابات للسنوات 2007، 2008 و2009،

9/ تفويض.

مجلس الإدارة