استدعاء للجلسة العامة العادية
السادة المساهمون في رأس مال شركة "البنيان" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 12 جوان 2007 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 68، شارع فرحات حشاد تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1( تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2006.
2( تقريري مراقب الحسابات لتصرف سنة 2006.
3( دراسة القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2006.
4( تخصيص النتائج.
5( إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6( تعيين عضو بمجلس الإدارة.
استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية البنك التونسي الكويتي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : مائة مليون دينار تونسي
المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع محمد الخامس تونس
السجل التجاري : ب 152691996 تونس
ليكن في علم مساهمي البنك التونسي الكويتي أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للبنك التي ستنعقد يوم الجمعة 25 ماي 2007 على الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر البنك بتونس للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1( النظر والمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة بخصوص نشاط البنك لسنة .2006
2( النظر والمصادقة على القوائم المالية للبنك المقفلة في 31ديسمبر .2006
3( الاستماع إلى التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31ديسمبر .2006
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان سنة .2006
5( تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك لمدة نيابية جديدة.
6( تخصيص نتيجة سنة .2006
7( تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة .2007
8( الموافقة على إصدار قرض رقاعي 2007) .)2008
9( النظر والمصادقة على التقرير السنوي لنشاط مجموعة البنك بعنوان سنة .2006 10( النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة البنك التونسي الكويتي المختومة في 31ديسمبر .2006
11( الاستماع إلى تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة البنك التونسي الكويتي للسنة المالية المختومة في 31ديسمبر 2006.
رئيس مجلس الإدارة عن/مجلس الإدارة
الحسابات لسنة 2006.
المصادقة على الميزان والحسابات المحينة | محمد بن رجب | المدير العام
بتاريخ 31 ديسمبر 2006. | 2007R01789SANB3 |