مركز برو للاتصالات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 900.000 دينار
السجل التجاري : B0119602004
المعرف الجبائي : 824436GAM
بمقتضى محاضر جلسات اجتماعات الجمعية العامة الخارقة للعادة ومجلس الإدارة المسجلين كالآتي اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 19 افريل 2007 تحت عدد 7803545 وصل عدد 4774 ومحضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ 13 أفريل 2007 تحت عدد 7703330 وصل عدد 4523 ومحضر جلسة ثامن اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 19 افريل 2007 تحت عدد 7803543 وصل عدد 4772 قد أودع نظيران من كل محضر جلسة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 4 ماي 2007 تحت عدد B0119602004 وقد تقرر ما يلي :
1 تعيين السادة علي ببو ونصر علي شقرون والآن قطاف وسالم البرجي كأعضاء مجلس إدارة الشركة لسنوات 2006، 2007 و 2008.
2 تعيين السيد نصر علي شقرون رئيس مجلس الإدارة لمدة مهامه كعضو بمجلس الإدارة.
3 تعيين السيد آلان قطاف مديرا عاما للشركة لمدة مهامه كعضو بمجلس الإدارة. 4 تعيين مكتب هوروث تدقيق استشارة مالية (Horwath ACF) كمراقب حسابات الشركة لسنوات 2006، 2007 و2008. 5 تغيير المقر الاجتماعي إلى عدد 31 نهج المقاولون المنطقة الصناعية 2035 الشرقية 2.
6 استدعاء الجلسة العامة العادية ليوم 18 ماي 2007 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول جدول الأعمال التالي : أ تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2006،
ب | تلاوة | التقرير العام والتقرير الخاص
لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2006،
ص 2303ت المصادقة على القوائم المالية لتصرف سنة 2006،
ث تخصيص النتائج لسنة 2006،
ج إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
ح مسائل مختلفة.