S.A au capital de 900.000D
R.C : B0119602004
M.F : 824436 GAM
Suivant P.V de l'AGO, l'AGE et du CA datés du 10 avril 2007, enregistrés à la recette des finances de la Charguia respectivement le 19 avril 2007 sous le n° 7803545, quittance n° 4774, le 13 avril 2007 sous le n° 7703330, quittance n° 4523, le 19 avril 2007 sous le n° 7803543, quittance n° 4772, dont deux exemplaires de chaque procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 4 mai 2007 sous le numéro B0119602004, il a été décidé :
1) La nomination de Messieurs :
- Ali Babou,
- Nasr Ali Chakroun,
- Alain Guettaf,
- Salem Borgi.
En tant que membres de conseil d'administration de la société pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
2) La désignation de Monsieur Nasr Ali Chakroun en tant que président du conseil d'administration pour la durée de son mandat.
3) La désignation du mandat de Monsieur Alain Guettaf en tant que directeur général pour la durée de ses fonctions d'administrateur.
4) La désignation de Horwath ACF en tant que commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
5) Le transfert du siège social au 31 rue des Entrepreneurs Z.I La Charguia II - 2035 - Tunis Carthage.
6) La convocation de l'assemblée générale ordinaire le 18 mai 2007 à 10 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
a/ lecture du rapport d'activité de l'année 2006,
b/ lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2006,
c/ approbation des états financiers de l'exercice 2006 s'il y a lieu,
d/ affectation des résultats de l'exercice 2006,
e/ conventions réglementées,
f/ quitus aux administrateurs,
g/ questions diverses.