استدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية لشركة نستلي تونس
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 8.438.280 دينار
مقرها الاجتماعي
13، نهج ابن نديم مونبليزير 1082 تونس السجل التجاري : 1512311996 ب
إن مساهمي شركة نستلي تونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الخميس 24 ماي 2007 على الساعة العاشرة صباحا بنزل ضفاف البحيرة الكونكوكرد لمناقشة جدول الأعمال التالي : 1 قراءة تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين، المتعلق بحسابات السنة المالية 2006،
2 قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2006،
3 المصادقة على الحسابات للسنة المالية 2006،
صفحة 504 المصادقة على الحسابات المجمعة لسنة 2006،
5 المصادقة على العمليات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، 6 تخصيص أرباح الشركة لسنة 2006، 7 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة التصرف 2006،
8 إبراء تاما ونهائيا لخمسة أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة،
9 المصادقة على بيوعات بعض أسهم الشركة،
10 المصادقة على انتخاب خمسة أعضاء بمجلس الإدارة،
11 ضبط مبلغ بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2007.
عن مجلس الإدارة