استدعاء
الشركة التونسية للأدهان "أسترال"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : بالطريق الرئيسية
رقم 1 كلم 5,5 مقرين
مرسمة بالسجل التجاري
تحت عدد B114971996
بن عروس
إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأربعاء 24 ماي 2007 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه :
7 | إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس | سنة 2006.
1 المصادقة على محضر مجلس الإدارة الإدارة.
2 | تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة | المؤرخ في 15 جوان 2007.
مجلس الإدارة | 2006. | 2 | النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقرير
2007R01806SANB3 | 3 المصادقة على تلك التقارير وعلى القوائم | مراقب | الحسابات | حول | سير | الشركة
استدعاء
شركة البعث العقاري والسياحي
شركة خفية الاسم
راس مالها : 29.330.000 دينار
المقر الاجتماعي
المركب التجاري "تونس سيتي"
سبالة بن عمار 2032 أريانة
المعرف الجبائي : 000253W.P.M.000 السجل التجاري : B034.860.2005
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة البعث العقاري والسياحي مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي
المالية لسنة 2006.
4 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لمجمع المغازة العامة لسنة 2006.
5 تلاوة تقرير مراقب الحسابات لمجمع المغازة العامة لسنة 2006.
6 المصادقة على تلك التقارير وعلى القوائم المالية المجمعة لمجمع المغازة العامة لسنة 2006.
7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2006.
8 تبويب نتائج شركة المغازة العامة لسنة 2006 وتوزيع المرابيح.
9 المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2006 بين الشركة الأم "شركة المغازة العامة" والشركتين الفرعيتين "شركة مركزية
وحساباتها المختومة في 31 ديسمبر 2006. 3 النظر في تقرير مراقب الحسابات حول الاتفاقات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والاتفاقات.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 تبويب النتائج.
7 المصادقة على تعيين اعضاء جدد بمجلس الإدارة.
8 مسائل مختلفة.
رئيس
عن مجلس الإدارة