استدعاء للجلسة العامة العادية — ستوسيد بنك

استدعاء للجلسة العامة العادية

ستوسيد بنك

شركة خفية الاسم

ذات رأس مال قدره 100 مليون دينار

مقرها الاجتماعي

32 نهج الهادي الكراي تونس

الدفتر الجاري : B16641997

الهاتف : 71718233

الفاكس : 71719233

إن السادة المساهمين في رأس مال ستوسيد بنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 6 جوان 2007 على

الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك خلال السنة المالية 2006.

2 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول حسابات البنك المقفلة في 31 ديسمبر 2006.

3 المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2006.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2006.

5 تخصيص النتائج المالية.

6 تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7 المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2006 والخاصة بمجموعة ستوسيد بنك.

8 تعيين أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات 2009 2008 2007.

عن مجلس الإدارة

الإدارة العامة