استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي
150 شارع الحرية 1002 تونس
السجل التجاري : B1117061996
الرقم الجبائي : 000118P/A/M/000 السادة المساهمون في الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل مدعوون
للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 8 جوان 2007 على الساعة السادسة مساء بدار زروق الكائن نهج العربي زروق 2026 سيدي بوسعيد وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية لسنة 2006.
2 تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة لسنة 2006.
3 المصادقة على هذه التقارير والقوائم المالية لسنة 2006.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 تخصيص نتائج السنة المالية 2006. 6 تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة.
7 تحديد مبلغ مكافآت الحضور لسنة 2007.
8 تحديد مبلغ مكافآت أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2007.
9 مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة