1 استدعاء للجلسة العامة العادية

1 استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة المكيف ش. خ. إ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 200.000 دينارا

المقر الاجتماعي

22، مكرر نهج 8609 المنطقة الصناعية بالشرقية 2035 1 تونس قرطاج

إن المساهمين في رأس مال شركة المكيف، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 14 جوان 2007 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب السيدة نجيبة الشوك، مراقب حسابات الكائن بعدد 93 نهج فلسطين 1002 تونس وذلك للنظر في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1 النظر والمصادقة إن كان ذلك على الميزانية المختومة لسنة 2006.

2 قراءة تقريري مراقب الحسابات لنفس السنة.

3 النظر والمصادقة إن كان ذلك على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالتصرف لسنة 2006 .

4 رصد نتائج سنتي 2004 و2005.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم للسنة 2006.

6 تسمية الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة. 7 تسمية مراقب الحسابات.

كما أن جميع الوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة بجدول أعمال الجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الآجال القانونية.

2 استدعاء للجلسة العامة الاستثنائية إن المساهمين في رأس مال شركة المكيف، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة الاستثنائية التي ستنعقد يوم الخميس 14 جوان 2007 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمكتب السيدة نجيبة الشوك، مراقب حسابات الكائن بعدد 93 نهج فلسطين 1002 تونس وذلك للنظر في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1 تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

كما أن جميع الوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة بجدول أعمال الجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الآجال القانونية.

مجلس الإدارة